[Дмитрий Дмитрий]

Сергей приветствую!Как продвигается твоя ситуация и борьба за свои кровные с мошенниками?
В свою очередь расскажу о моей текущей ситуации и что на данном этапе борьбы с недобросовестным контрагентом у нас происходит.Возможно и тем кто следит за этой темой будет интересно.
По линии арбитражного процесса,18 мая в рамках первой инстанции прошло предварительное заседание.Как мы и ожидали,ответчик в целях затягивания процесса,заявил отложение рассмотрения иска в связи с необходимостью ознакомления с документами и якобы отсутствием задолженности перед нами-что было ожидаемо и означает что они будут "липовать"первичные документы.Основное заседание суда назначено на 22июня.
По линии возбуждения уголовного дела,к проверке мвд(мы подали жалобы на необоснованный отказ и повторное заявление по месту нахождения нас как пострадавших), подключилась прокуратура,процессуальные сроки еще не вышли, ждем мотивированный ответ.Когда ответчик представит фальсифицированные "оригиналы"первичных документов по которым осуществлялась выдача и вывоз нашего товара,мы их приобщим к материалам проверки и по факту будем заявлять и их экспертизу и как ,куда,кем и каким транспортом осуществлялось перемещение(хищение) нашего товара.Пока у нас такие дела...

[молодой агроном]

3 фермеров вчера позавчера отвезли последние документы адвокату для арбитражного суда-остальные не верят в успех -что нибудь получить. Собираемся подавать коллективное заявление на возбуждение уг.дела и проведение проверок (как ты писал) в полицию и прокуратуру -только это я думаю "напугает" и подтолкнет к действию. Написали в ОБЭП 3 фермеров но как то все спокойно, 2 написали в ФСБ у кого с хранения зерно пропало -вроде иногда какие то вопросы задают.

Вам что-нибудь отдали?Они мне тоже 150 тыс.должны.

[Дмитрий Дмитрий]

не реально. я тут прошерстил по данному предприятию - там огромная куча долгов. как раз из таких же схем кидалова как и у вас.
скорей всего само предприятие в залоге у банков. брать там не чего будет не залогодержателю. ни какому коллектору такие активы не нужны. не питайте не нужных надежд.
арбитраж это хорошо. подавайте и не медля в ОБЭП, полицию, прокуратуру - куда только можно. другие уже подали.
а в целом хочу Вам сказать - ваша ситуация не нова. и она очень печальна...

Да,уважаемый Igrok был прав что мы далеко не первые кому "посчастливилось"вляпаться в этот "славный" холдинг.
Фальсификация и подлог ими документов(как в нашем случае)с целью хищения нашего товара с хранения, не единственный способ и метод не исполнения обязательств.
Занимательная и поучительная история из официальных источников (подтверждается сайтом арбитражей): -Собственник этого холдинга,он же гендиректор,настолько не дорожит собственной репутацией,что еще в сезоне 2009 году не погнушался организовать и реализовать схему банкротства личного ИП(имени своего и фамилии),в целях ухода от погашения долговых обязательств перед кредиторами,ему предъявили требования на сотни миллионов рублей!
Фиктивное преднамеренное банкротство-хороший бизнес по выращиванию крупных холдингов для великих махинаторов.
Так что рекомендую предварительно анализируя кредитную историю "порядочности и добросовестности"потенциальных контрагентов,внимательно искать негативную информацию не только по данному юрлицу и аффилированным компаниям ,но и обязательно дополнительно изучать историю связанных с ними физлиц -собственников и директоров,тк за громкими названиями зачастую могут прятаться банальные мошенники...
Конкретную информацию по данному банкротству и другую любопытную информацию его деяний(с активными ссылками) для желающих осмотрительных форумчанам, могу прислать на эл.почту,дабы не пополнять ряды облапошенных им...

[сергей 108]

Сергей приветствую!Как продвигается твоя ситуация и борьба за свои кровные с мошенниками?
В свою очередь расскажу о моей текущей ситуации и что на данном этапе борьбы с недобросовестным контрагентом у нас происходит.Возможно и тем кто следит за этой темой будет интересно.
По линии арбитражного процесса,18 мая в рамках первой инстанции прошло предварительное заседание.Как мы и ожидали,ответчик в целях затягивания процесса,заявил отложение рассмотрения иска в связи с необходимостью ознакомления с документами и якобы отсутствием задолженности перед нами-что было ожидаемо и означает что они будут "липовать"первичные документы.Основное заседание суда назначено на 22июня.
По линии возбуждения уголовного дела,к проверке мвд(мы подали жалобы на необоснованный отказ и повторное заявление по месту нахождения нас как пострадавших), подключилась прокуратура,процессуальные сроки еще не вышли, ждем мотивированный ответ.Когда ответчик представит фальсифицированные "оригиналы"первичных документов по которым осуществлялась выдача и вывоз нашего товара,мы их приобщим к материалам проверки и по факту будем заявлять и их экспертизу и как ,куда,кем и каким транспортом осуществлялось перемещение(хищение) нашего товара.Пока у нас такие дела...

Приветствую Дмитрий! Дела - как сажа бела. После всех писем уголовное дело возбудили , в начале все были активны перед посевной ,а сейчас смотрю что то все успокоились и следователи наши и все остальные . После посевной собрали нас и пообещяли проплачивать с этой недели , неделя прошла и тихо, посылаем коллективное письмо на ген. прокурора и следственный комитет . , а там посмотрим, можем еще раза 2 Президенту послать. Последние новости , как то Х П П продается самам себе , долги в сторону ну как то так. Ладно пойду писать "сочинение".

[молодой агроном]

Приветствую Дмитрий! Дела - как сажа бела. После всех писем уголовное дело возбудили , в начале все были активны перед посевной ,а сейчас смотрю что то все успокоились и следователи наши и все остальные . После посевной собрали нас и пообещяли проплачивать с этой недели , неделя прошла и тихо, посылаем коллективное письмо на ген. прокурора и следственный комитет . , а там посмотрим, можем еще раза 2 Президенту послать. Последние новости , как то Х П П продается самам себе , долги в сторону ну как то так. Ладно пойду писать "сочинение".

Краем уха слышал,что с нового сезона они опять начинают работать.Мое мнение кто им первый повезет по отсрочке платежа,заслужит премию дарвина.

[Дмитрий Дмитрий]

Приветствую Дмитрий! Дела - как сажа бела. После всех писем уголовное дело возбудили , в начале все были активны перед посевной ,а сейчас смотрю что то все успокоились и следователи наши и все остальные . После посевной собрали нас и пообещяли проплачивать с этой недели , неделя прошла и тихо, посылаем коллективное письмо на ген. прокурора и следственный комитет . , а там посмотрим, можем еще раза 2 Президенту послать. Последние новости , как то Х П П продается самам себе , долги в сторону ну как то так. Ладно пойду писать "сочинение".

Приветствую Сергей! То что Вы уголовное дело возбудили это хорошее начало борьбы,дальше надо активно работать с следаком,у него есть процесуальные сроки,их могут продлевать,это Вы можете обжаловать в установленном порядке главы 16УПКРФ.Если будут нарушать,то пишите все коллективно и по отдельности -мотивированную жалобы в прокуратуру,что бы их дергали.Лучше что бы это вел грамотный юрист.
Правильно, писать нужно Вам всем по разным инстанциям,в том числе на имя"больших",хорошо бы Вам еще коллективное открытое письмо написать(можно на правах реламы) в федеральную газету(например Коммерсант или Ведомости)на имя президента,генпрокурора,главы следсвенного комитета,министра с/х.Это может крепко взбодрить и следствие и врагов.
Обязательно всем нужно подать в арбитраж,и заявить обеспечительные, если они выводят активы,Вы опротестуете эти сделки и вернете активы в конкурсную массу(при банкротстве),фиктивное банкротство и вывод имущества,и это уголовное деяние(ст 196-197УК РФ). Так же нужно привлекать к субсидиарной ответственности собственников-мошенников.
Отчаиваться и сдаваться нет смысла,конструктивно методично и последовательно бороться по всем возможным направлениям и давить,рано или поздно это принесет свои плоды и результаты.Мошенников нужно наказывать,и придавать их противоправной деятельности максимальную огласку.
Вас там много тех кого они обманули и за вами правда,в этом Ваша сила.Удачи!

[Дмитрий Дмитрий]

Всем уважаемым,доброго времени суток!Тех кто следит за развитием моей истории в этой теме,информирую что:
22 июня прошло первое основное заседание суда.Как мы и ожидали,стратегия ответчика-максимально затягивать процесс посредством фальсификации документов,подтвердилась.Они предоставили суду КОПИИ липовых бумажек-якобы наших писем(не известно откуда и кем отправленных,не на бланках,и не содержащих ни реквизитов,ни печатей нашей фирмы)с поддельными подписями нашего директора без расшифровки какой компании.В них они нарисовали- что типа он сам лично вывозил и подписал им эти бумажки,за несколько дней 150 машин (3000тон семки),при этом отпуск товара они ему осуществляли "на глазок" и никаких первичных документов учета движения товара у хранителя не осталось,а оригинал зпп13 они не требовали,тк он им не нужен)).Замечу что реально в этот период времени наш директор находился совсем в другом регионе страны,на юге,осуществлял деятельность по закрытию филиала и сделки по продаже большого кол-ва имущества и автотранспорта-что подтверждается официальными документами:авиабилетами ,нотариальными доверенностями и заверенными договорами.Вообще они навалили такую кучу ошибок и не стыковок,что все их сейчас перечислять не имеет смысла да и пока не буду открывать карты(мошенники не дремлют).Напишу об этом после следующего заседания.
Их юрист явно перепутал суд с партсобранием-не давал судье вести заседание,давал показания не соответствующие действительности ,изворачивался как только мог ,за что получил замечание от суда.

[Дмитрий Дмитрий]

Все эти их подделки и лже-показания,мы конечно приобщим так же к уголовному делу,и чем больше они их налепят,тем легче нам собрать материал и доказать их подлог и мошенничество.Те из них кто дают сейчас эти показания и подписывали липу,войдут в состав организованной устойчивой преступной группы мошенников,а среди них уже засветились и наследили своими подписями и показаниями: собственник холдинга-он же гендиректор должника-юрлица хранителя,фин-директор,гл.бухгалтер,зам.дир по хранению и реализации.
Суд перенес рассмотрение на 20 июля и принял решение запросить у них все документы в оригиналах,посмотрим что нарисуют теперь художники.Мы же пока пересчитаем пени на очередную дату.
Сейчас мы составим свои мотивированные возражения на весь этот их"цирк".Так же на основании этих их подложных бумажек подготовим мотивированную жалобу в прокуратуру,что бы они следаков взбодрили и направили на путь истины.
Мошенники думают что они придумали изощренную схему обмана,на самом деле их подделки примитивны,все очевидно и шито белыми нитками.Придется нам конечно потратить некоторое время и силы,но зато и сумма наших требований внушительно растет.Независимая оценочная компания сделала нам оценку стоимости украденого у нас товара в том регионе,на тот период цена 22,3тр/тона(не плохая),+пени 0,1% в день+компенсация наших прямых затрат.Сейчас уже очевидно что привлечение их к уголовной ответственности имеет хорошие перспективы,слишком много улик оставили,следствие и прокуратура разберется кто организатор мошенничества и кто изготавливал поддельные документы и похищал наш товар-ст159.4 до 10лет строгого режима.

[Дмитрий Дмитрий]

Цену одной публикации открытого письма на имя "великих"(на правах рекламы)-в федеральных изданиях таких как Коммерсант или Ведомости(если публикация выходит только по Москве),за размер в половину страницы зарядили под 700 тр .Не дешевое удовольствие...
Поэтому мы решили что как только получим решение суда сначала будем размещать публикации о мошенниках в местных региональных сми и интернете-это на порядок дешевле.Пару газет местных областных проявили интерес к нашей истории,так как холдинг этот и личность главаря ,им хорошо известна и они часто его"успехи" освещают в прессе.

[Дмитрий Дмитрий]

Всем добра!Информирую-по линии возбуждения уголовного дела в моей истории.Как и ожидалось-мы получили не обоснованный отказ в возбуждении уг.дела,от их местного дознавателя.Все с ним ясно..-проверка нашего заявления проведена строго в интересах мошенников и без учета специфики работы с первичными документами на с/х рынке,игнорируя очевидный подлог и воровство хранителем нашего товара.Представленные ими в дело копии нескольких подложных бумажек,не имеют юридической силы,тк не содержат ни реквизитов,не понятно от куда и кем отправленные ,не на бланках,оформленные "на коленке" в виде писем в несколько строчек,не привязанные к договору хранения,без каких либо номеров,и главное без печатей нашей компании(что противоречит условиям нашего договора хранения и отпуска товара,нормам закона,требованиям ГОСТ Р 6.30-2003 "Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации). Общее количество не стыковок и ошибок поражает.Оригиналов же этих липовых бумажек они типа не предоставили,как и основных первичных документов(доверенностей,ттн-сп31,зпп36,зпп36а,зпп37,реестра отгрузок)тк по их показаниям они их не имеют вовсе и якобы отгружали нам обьем в 3000тон с элеватора без взвешивания и учета "на глаз",а оригинал квитанции зпп13 они у нас не требовали им вернуть,а зачем оно им надо..)).При этом якобы руководил всем этим "цирком" и их персоналом элеватора и отслеживал погрузку каждой из 150 машин(неизвестных)в течении двух недель единолично и беспрерывно не смыкая глаз-сам наш генеральный директор(который ,как я уже писал ранее, имеет документально подтвержденное алиби-что находился в этот период и несколько раз перелетал в других регионах страны)).При этом оставшийся у них на хранении принадлежащей нам товар (после якобы выдачи этих 3000тон )они нам не выдали когда мы подали на погрузку транспорт потому что забыли что он у них есть,что не мудрено при такой их системе учета и управлением складом,это крепко помогает им в "их хитрой схеме" ведения бизнеса...

[Дмитрий Дмитрий]

Как мог дознаватель провести так проверку и принять такую "лапшу",объяснять думаю не нужно...По данной его отписке,мы написали мотивированную жалобу в их местную прокуратуру,в которой на семи листах мы аргументированно изложили свою позицию,и все многочисленные факты подлога и не стыковок(их очень много,основные из них пока до суда озвучивать не буду),с требованием провести повторное нормальное расследование и заменить некомпетентного(мягко выражаясь) дознавателя, опросить всех должностных лиц,и затребовать первичные документы провести их сравнительный анализ с оригиналами оформленными по другим сделкам с ними.Если местная прокуратура не взбодрит их,и все что мы изложили не будет изучено и проверено,то далее напишем жалобу в ген.прокуратуру.Так же мы сейчас направили заявление в суд на обжалование постановления об необоснованном отказе в возбуждении уг.дела.Посмотрим какие липовые документы они представят суду на экспертизу ,а представлять оригиналы им придется и в деле они должны появиться,тк арбитражный суд обязал к этому их юриста на заседание которое пройдет 20июля.Вот там то все и вылезет наружу..Кольцо окружения вокруг мошенников потихоньку сжимается,всем тем из них кто наследил отвечать придется,близиться час расплаты...

[igrok]

Дмитрий искренне желаю удачи!
Попробуйте заказать сюжет в программе человек и закон - нам помогло при схожей ситуации. Закрыли.

[Дмитрий Дмитрий]

Дмитрий искренне желаю удачи!
Попробуйте заказать сюжет в программе человек и закон - нам помогло при схожей ситуации. Закрыли.

Спасибо большое за совет,Уважаемый Igrok!Удачи и Вам!
Обязательно проработаем этот вариант с "Человек и закон",как только получим решение суда.
К сожалению в такой ситуации может оказаться любой из нас и никто не застрахован от недобросовестных контрагентов.

[Дмитрий Печников]

Спасибо большое за совет,Уважаемый Igrok!Удачи и Вам!
Обязательно проработаем этот вариант с "Человек и закон",как только получим решение суда.
К сожалению в такой ситуации может оказаться любой из нас и никто не застрахован от недобросовестных контрагентов.

удачи тезка,в вашем не легком деле..постоянно читаю отчеты...ну может осталось в нашей стране немного закона и справедливости...хочется верить в хорошее....

[Дмитрий Дмитрий]

удачи тезка,в вашем не легком деле..постоянно читаю отчеты...ну может осталось в нашей стране немного закона и справедливости...хочется верить в хорошее....

Спасибо Дима за поддержку!Да, хочется верить что правда и справедливость в нашей не скучной стране еще существуют,на счет исполнения законов сложно уже верить когда сталкиваешся лицом к лицу с таким беспределом ,коррумпированностью и продажностью тех кто стоит на страже этого самого закона,и сами являются его представителями-для них "закон не писан".Остается только надеяться что не все прогнили,и есть среди них и порядочные люди.Но сдаваться и уныло опускать руки,мы не привыкшие,будем верить и бороться до победного конца,что бы потом не было стыдно,обидно и больно за самого себя и за то что не сделал..Надеюсь что мой печальный опыт и борьба которую мы ведем,кому то помогут не попасться в лапы этих мошкнников,и знать как практически проходит борьба ,какие результаты можно получить,и что наиболее эффективно работает,поэтому и пишу уважаемым форумчанам.
С уважением,Удачи и Вам тезка!))

[igrok]

Ещё раз удачи!
А таких деятелей надо давить, как тараканов! Потому что они как гнойник мешают работать. При чем по честному. Думали 90 в прошлом, а оказывается нет.
И при чем и на югах.

[Дмитрий Дмитрий]

Ещё раз удачи!
А таких деятелей надо давить, как тараканов! Потому что они как гнойник мешают работать. При чем по честному. Думали 90 в прошлом, а оказывается нет.
И при чем и на югах.

Согласен с Вами полностью.Мошенники не имеют ни чести ни совести,своей гнилью они отравляют жизнь честных людей ,разрушают цепочку взаимодействия которой мы все взаимосвязаны в бизнесе , подрывают основы и устои честного предпринимательства,иза таких как они в зоне риска находяться все участники рынка(они воруют мой товар с хранения,я не могу исполнить свои обязательства перед контрагентом-покупателем, он свои, в конечном итоге мы не можем вернуть кредиты в банк и теряем залоги,не получить новые средства,не направить их в производство,переработку или закупку, в итоге все участники страдают и несут убытки,все кроме мошенников-они бессовестно подло наживаются на страданиях людей, лишая их и их семьи средств к существованию,заработанных "кровью и потом" годами упорного труда,ломают их судьбы). Сейчас это реальная социальная проблема нашего общества.В 90е таких по понятиям наказывали,но сейчас уважающему себя,нормальному адекватному бизнесу не камильфо репутацию и руки пачкать об эту грязь,мы по закону пытаемся решать,а "закон что дышло куда повернул туда и вышло"...Вот эти тараканы и расплодились, в разгул пошли-безнаказанно беспредельничают и ничего не боятся.Уважаемый Igrok,Вы высказывали в одной из веток( про ндс) правильную идею -что нужно всем честным предпринимателям объединяться информационно и возможно в иные формы сотрудничества,с целью не давать недобросовестным контрагентам существовать в бизнесе,и давить их...

[Дмитрий Дмитрий]

Всех уважаемых форумчан приветствую!
Информирую о проведенной работе и результатах за последнее время в моей истории.По линии возбуждения уголовного дела,после необоснованного отказа в возбуждении его,мы подали в суд и опротестовали этот отказ,суд вынес постановление о проведении повторного дознании.Так же мы написали жалобу в прокуратуру и она изучив ее,так же вынесла определение о проведении повторного углубленного дознания с изучением всей первичной документации и проверки факта хищения и вывоза нашего товара,с обязательными допросами всех фигурантов от водителей и кладовщиков,до гл.бухгалтера ,зам директора по хранению ,финансового директор,и самого главного директора-собственника,вообщем сейчас их будут изучать уже по настоящему,так как список вопросов-проверочных мероприятий который мы заявляли в суде и жалобе очень расширенный.Так же мы написали заявление в ГУ МВД по нашему региону,и они возбудились и ведут со своей стороны проверку,разослали всем им повестки,но они на допросы не являются,видимо ждут когда возбудят уг.дело и объявят их в розыск,сейчас дознание будет передавать дело в СледКом при прокуратуре для возбуждения уг.дела.Проверка ведется на предмет применения статей 159.4 и 303(фальсификация доказательств)УК РФ.
Так же 20 июля прошло первое заседание арбитражного суда на котором ответчик в очередной раз не представил оригиналов заявленных им документов,в следствии чего суд перенес заседание на 27 июля и обязал ответчика представить данные документы а так же первичные документы учета(которых у них нет).На этом суде мы так же заявили увеличение наших исковых требований,а так как мы в соотв с договором хранения и законом в случае не выдачи нам товара имеем право требовать возмещения похищенного в денежной форме,мы сделали независимую оценку стоимости похищенного товара и с учетом пеней-сумма наших требований возросла уже до 90млн.р .Так что процесс активно развивается ждем результатов.Всем удачи,и добра!

[Дмитрий Дмитрий]

Всех уважаемых форумчан приветствую!Давненько я не отчитывался по моей детективной истории. Извините ,но про многочисленную возню на промежуточных этапах писать не имело смысла.Текущая ситуации следущая:по части арбитража так как дело сложное и в нем присутствует фальсификация документов,суду приходиться собирать доказательную базу и комплексно оценивать все факты,аргументы и запрашивать у сторон все первичные документы и проводить их экспертизы,для вынесения мотивированного решения.Поэтому уже прошло несколько предварительных заседаний,на которых ответчик так и не смог представить никаких оригиналов первичных документов,а пытается отбиться несколькими скан копиями залипованных бумажек и писем от 13 года на которых якобы стоит подпись нашего директора,но без печатей нашей организации,по которым хранитель якобы отпустил ему товар с хранения без оформления каких либо первичных транспортных и складских документов,не отражая отпуск товара в учете и не требуя у него назад зпп13. Экспертиза даных копий была проведена в рамках предварительного дознания в ГУ МВД и показала что определить вероятность и оригинальность подписей по копиям не возможно,а оригиналов они не представляют.Но даже если бы на них подписи были оригинальными то без наличия печатей эти подложные бумажки не имеют по закону юридической силы,и при этом даже в договоре хранения у нас с ними прописано что при отпуске,отгрузке,переписи нашего товара,должны быть оформлены все первичные документы надлежащим образом и обязательно содержать печати компаний удостоверяющие подписи должностных лиц. Никаких иных первичных документов подтверждающих выдачу и движение нашего товара у них в наличии нет,это они подтвердили и дознавателю в рамках дела и в суд их не представили.Мы же представили суду оригиналы договора хранения заключенного уже в 14 году и оригинал ЗПП13 ,по которым они приняли у нас на хранение весь объем.

[Дмитрий Дмитрий]

Надеемся что следующее заседание 26.10 будет уже основным и суду уже будет достаточно информации и экспертиз для вынесения справедливого и законного мотивированного решения.Тем временем за это время сумма нашего иска существенно увеличилась,так как к нему присоединилось требование третьей стороны,иного юрлица, которому мы еще до начала всей этой эпопеи с мошенничеством хранителя(не зная о его намерениях) ,продали по доверенностям 1000 тон семечки ,но и им они товар в последствии так же не выдали.Соответственно теперь мы требуем в суде и заявляем о хищении 3700 тон семечки,а с учетом оценки стоимости похищенного товара(по справке ТПП) и пеней сумма требований в суде увеличилась уже до 97млн/руб (персонифицированную информацию о них мы здесь на сайте в разделе должников ранее размещали,сейчас будем пробовать изменить суммы с учетом нового иска).Интересно и забавно что и в суде и в дознании хранитель признает что у них на хранении сейчас находиться наша семечка,но только 700 тон,правда место его хранения( не смотря на то что оно четко определено договором), по информации от дознавателя постоянно изменяется,и потому осмотреть ее сложно-просто смешно!Но и их они нам забрать пока не дают, вчера мы предпринимали попытку хотя бы осмотреть наличие нашего товара и отобрать пробы,но нам под надуманным предлогом в этом отказали.Сегодня мы повторно будем пытаться это сделать но уже в присутствии сотрудника мвд,что бы в случае повторного отказа составить протокол и акты.